BIRLESIM_MÜHENDİSLİK 2021 FAALİYET RAPORU

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK 2021 FAALİYET RAPORU 123 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır. Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Hayır Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Mesut Altan - Yönetim Kurulu Başkanı İdris Çakır - Yönetim Kurulu Başkan Vekili İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı - Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası Kurumsal Risk Yönetim Uygulamaları Yönetim kurulu başkanının adı Mesut Altan İcra başkanı/genel müdürün adı Sinan Şahin Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı - Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı - Kadın üyelerin sayısı ve oranı Sayı: 1 Oran: %20 Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/ veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Mesut Altan İcrada görevli Bağımsız üye değil 01.06.2021 - Değerlendirilmedi Bağımsız Üye Değil Evet İdris Çakır İcrada görevli Bağımsız üye değil 01.06.2021 - Değerlendirilmedi Bağımsız Üye Değil Evet İbrahim Biner İcrada görevli Bağımsız üye değil 01.06.2021 - Değerlendirilmedi Bağımsız Üye Değil Evet Rahime Alev Dumanlı İcrada Görevli Değil Bağımsız üye 01.06.2021 - Değerlendirildi Bağımsız üye Evet Gültekin Portioğlu İcrada Görevli Değil Bağımsız üye 01.06.2021 - Değerlendirildi Bağımsız Üye Evet