BIRLESIM MUHENDISLIK 2024 FAALİYET RAPORU

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK 2024 FAALİYET RAPORU 118 YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı 16 Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı %95 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Hayır. Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Bilgi ve belgelerin sunulması için süre belirlenmemiştir, makul bir süre öncesinde üyelere sunulmaktadır. Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Yatırımcı İlişkileri/ Şirket Bilgileri/ Esas Sözleşme Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır - 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Komiteleri Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965485 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Denetim Komitesi R. Alev DUMANLI Evet Yönetim kurulu üyesi Gültekin PORTİOĞLU Hayır Yönetim kurulu üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi R. Alev DUMANLI Evet Yönetim kurulu üyesi Gültekin PORTİOĞLU Hayır Yönetim kurulu üyesi Ersin KOCA Hayır Yönetim kurulu üyesi değil Riskin Erken Saptanması Komitesi R. Alev DUMANLI Evet Yönetim kurulu üyesi Gültekin PORTİOĞLU Hayır Yönetim kurulu üyesi Ebru Didar BAYKAN Hayır Yönetim kurulu üyesi değil KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU