BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK 2023 FR

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK 2023 FAALİYET RAPORU 109 Genel Kurul Toplantıları Genel Kurul Tarihi 24 Mayıs 2023 Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Yoktur. Pay Sahiplerinin Genel Kurula Katılım Oranı %52,03 Doğrudan temsil edilen payların oranı %52,03 Vekâleten temsil edilen payların oranı - Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı https://www.birlesim.com/tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul- bilgileri/2022-yili Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı https://www.birlesim.com/tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul- bilgileri/2022-yili Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası 13. madde Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) 0 KAP’ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153354 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları www.birlesim.com internet adresinde “ Yatırımcı İlişkileri” sekmesi altında yer almaktadır. Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm https://www.birlesim.com/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-bilgiler/ ortaklik-yapisi Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgi başlığı altında yer almaktadır. Bağımsızlık beyanları ise Faaliyet Raporunun içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun sonunda yer almaktadır. b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler. c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı 20 adet toplantı yapılmıştır. ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Diğer Hususlar d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Diğer Hususlar e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı - f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Sermaye ve Ortaklık Yapısı g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Sürdürülebilirlik Bölümü